Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635000092
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30990-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: общее количество членов совета директоров составляет 9 человек. Получены опросные листы от 9 членов совета директоров общества. Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал»
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Сигнал».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 4. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 5. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 6. Об утверждении отчета о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 7. О согласовании кандидатуры на должность корпоративного секретаря ПАО «Сигнал».
Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: 1. Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Сигнал» в форме заочного голосования (далее – «Собрание»).
2. Определить:
- дату проведения Собрания: 30.06.2023;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30.06.2023;
- адрес для направления заполненных бюллетеней: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, ПАО «Сигнал»;
-?дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2023;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Об утверждении Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: не позднее 08.06.2023 (включительно) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Ставропольская правда» и на сайте Общества ? www.signalrp.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Утвердить порядок направления бюллетеней акционерам Общества: не позднее 08.06.2023 (включительно) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей
58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества с 08.06.2023 по адресу: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, дом 9А, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по местному времени, кроме выходных и праздничных дней, в отделе кадров, а также, с материалами Собрания можно ознакомиться в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет www.signalrp.ru в разделе «Акционерам» с использованием пароля для доступа к материалам, указанного в бюллетене;
- по письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Собрания в течение 7 дней с даты поступления в Общество заявления.
5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, сообщения акционерам Общества о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.
6. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания Общества (прилагается).
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:
- проекты решений Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный советом директоров Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный советом директоров Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная советом директоров Общества;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита за 2022 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проект распределения прибыли по результатам 2022 года;
- рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проект Устава ПАО «Сигнал» в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции.
- материалы по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества, Регистратора Общества – АО «РТ-Регистратор».
9. Определить председателем Собрания Общества Кочергу Андрея Викторовича.
10. Определить секретарем Собрания Общества Сарычеву Ольгу Дмитриевну.
По четвертому вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» в новой редакции (проект прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение об общем собрании акционеров ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 03.07.2019 № 35, с изменениями, утвержденными решением общего собрания акционеров, протокол от 27.12.2022 № 40).
По пятому вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» в новой редакции (проект прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о совете директоров ПАО «Сигнал» (утвержден решением общего собрания акционеров ПАО «Сигнал», протокол от 26.01.2016 № 27).
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных в 2022 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:26 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Сигнал» № 22 от 26.05.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид категория (тип), серия ценных бумаг и пр.): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 30.06.1997г. (29.11.2012г., 26.07.2013г., 14.08.2014г., 03.03.2015г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDT5; код CFI – ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-30990-Е (присвоен 19.07.2006 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.06.1997г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVDW9; код CFI – EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочерга Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 26.05.2023 г. М.П.